Un ciudadano de nacionalidad china fue arrestado en el barrio porteño de Monserrat en el marco de una causa por fraudes cometidos contra cuentas bancarias y billeteras virtuales que comenzó con una denuncia en Chubut. En los operativos, la Policía incautó más de 255 millones de pesos, 2.200 dólares y numerosos equipos tecnológicos.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad y se concretaron en dos inmuebles situados en la calle Moreno al 1700. Las medidas fueron requeridas por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, con la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.
En uno de los domicilios allanados, los agentes decomisaron 22 teléfonos celulares, tres notebooks, una computadora de escritorio, una tablet, un pendrive y 13 blísters con tarjetas SIM. Todo el material quedó a disposición de la Justicia para su análisis.
La pesquisa se originó a partir de la presentación judicial realizada por una persona afectada en territorio chubutense. Los peritajes determinaron que las maniobras delictivas se ejecutaban mediante la apertura de cuentas mulas en bancos y plataformas digitales para captar y desviar fondos de procedencia ilegal.
De acuerdo con la investigación, las cuentas eran abiertas desde un mismo sitio físico, lo que condujo a los sabuesos hacia los domicilios investigados. Las diligencias incluyeron en total 50 allanamientos y 20 aprehensiones en todo el país, de las cuales dos se concretaron en la Ciudad de Buenos Aires.
El expediente quedó en manos del fiscal Fernando Rivarola, perteneciente a la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn. En tanto, el magistrado interviniente ordenó la captura del imputado y el secuestro de los dispositivos electrónicos secuestrados.